证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2025-011
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
对于“福莱转债”瞻望旺盛转股价钱修正条件的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何无理记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其实验的真确性、准确性和完竣性承担法律包袱。
一、“福莱转债”刊行上市省略
（一）“福莱转债”基本情况
经中国证券监督解决委员会证监许可2022664 号文《对于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公建立行可调治公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份
有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公建立行了 4,000 万张
A 股可调治公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和东说念主民币 40 亿元，债券
期限为刊行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票
面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。
牌往复，“福莱转债”驱动转股价钱为东说念主民币 43.94 元/股，转股时间为 2022 年 11
月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
（二）转股价钱疗养情况
由东说念主民币 43.94 元/股疗养为东说念主民币 43.71 元/股。实验详见公司于 2022 年 11 月
权利分配疗养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2022-105）。
手续，故“福莱转债”的转股价由东说念主民币 43.71 元/股疗养为东说念主民币 42.46 元/股。内
容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券往复所网站显露的《福莱特玻璃集团
股份有限公司对于“福莱转债”转股价钱疗养的教导性公告》
（公告编号:2023-052）。
由东说念主民币 42.46 元/股疗养为东说念主民币 42.22 元/股。实验详见公司于 2023 年 11 月
权利分配疗养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2023-101）。
价由东说念主民币 42.22 元/股疗养为东说念主民币 41.84 元/股。实验详见公司于 2024 年 7 月
权利分配疗养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2024-062）。
价由东说念主民币 41.84 元/股疗养为东说念主民币 41.71 元/股。实验详见公司于 2024 年 12
月 13 日在上海证券往复所网站显露的《福莱特玻璃集团股份有限公司对于因实
施权利分配疗养“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2024-118）。
截止当今，“福莱转债”转股价钱为东说念主民币 41.71 元/股。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
把柄《福莱特玻璃集团股份有限公司公建立行 A 股可调治公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募评释书》”）中商定，转股价钱向下修正条件及修正程
序如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意聚首 30 个
往复日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会
有权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
鼓励大会进行表决时，捏有公司本次刊行的 A 股可调治公司债券的鼓励应
当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个往复日公司 A
股股票往复均价和前一往复日公司 A 股股票的往复均价之间的较高者，同期，
修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的往复日按疗养前的转股价钱和收盘价钱料到打算，在转股价钱疗养日及之后往复
日按疗养后的转股价钱和收盘价钱料到打算。
（2）修正规范
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所和中国证监会指定
的上市公司信息显露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股技术等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）脱手
复原转股恳求并延迟修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱延迟。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技术从 2025 年 2 月 7 日起算，甘休 2025 年 2
月 20 日，公司股票（代码：601865）已有 10 个往复日的收盘价低于当期转股价
格的 90% (即 37.54 元/股)，若昔时 20 个往复日内有 5 个往复日公司股票收盘价
低于当期转股价钱的 90% (即 37.54 元/股)，将触发“福莱转债”的转股价钱修正
条件。
三、风险教导
公司将把柄本公司《可调治公司债券召募评释书》的商定和联系法律规定要
求，于触发“福莱转债”的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并
实时履行信息显露义务。
敬请强大投资者存眷公司后续公告，细心投资风险。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二五年二月二十一日
